Canal de denuncias
Quiénes somos y qué podemos hacer por usted
Cumplimiento Normativo 
(Compliance)
Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinario y con conocimiento en diversos sectores de negocio implanta un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia de negocio.
Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información (ISO 27001) privacidad y protección de datos (RGPD)
La Privacidad, ciberseguridad, y protección de datos está hoy en día en el ojo del huracán de la ciberdelincuencia. Por ello, nosotros te ayudamos a implantar controles de riesgos sobre la información de tu compañía u organización.
Corrupción, soborno y 
fraude (ISO 37001)
El rechazo social, los daños económicos y el perjuicio que la corrupción genera a la sociedad requieren mecanismos que ayudan a prevenir este tipo de actuación. Nosotros te ayudamos controlar este tipo de riesgos como carta de presentación a tus stakeholders.
Prevención de Riesgos 
penales
Las empresas, fundaciones y asociaciones, entre otras organizaciones, se enfrentan a nuevos riesgos legales que pueden derivarse de una imputación penal, según el artículo 31 bis del Código Penal Español: multas, cierre de locales, intervención judicial.
Canal de Denuncias 
En el marco de una sociedad cada vez más exigente en cuanto a trasparencia y ética, ofrecemos a las empresas ayuda para alcanzar la excelencia empresarial fortaleciendo su reputación y credibilidad, así como su programa de cumplimento y su código ético. En colaboración con nuestro partner, i2Ethics, te ayudamos a implementar mecanismos como los canales de denuncia para garantizar las buenas prácticas y el buen gobierno.
Prevención del Blanqueo 
de Capitales
La financiación económica de actividades delictivas está latente en nuestra sociedad. Nuestros profesionales contribuyen a implantar mecanismos de control para prevenir este tipo de riesgo tan recurrente en las transacciones económicas.
Auditorías y Consultorías Compliance
Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Y con el mantenimiento de un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia.
Conozca a nuestro equipo de especialistas
Cumplimiento Normativo (Compliance)
Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinario y con conocimiento en diversos sectores de negocio implanta un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia de negocio.
Luis Ávila
Executive Director CCEP-I
“La falta de cumplimiento en las organizaciones se produce abajo, pero es arriba del todo donde empieza el cumplimiento. Cuando no existe un verdadero liderazgo en valores por parte de los primeros ejecutivos, los planes de cumplimiento no son más que un ejercicio estético.” Luis Ávila
Cumplimiento Normativo (Compliance)
Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinario y con conocimiento en diversos sectores de negocio implanta un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia de negocio.