Procedimiento de investigación interna, Due Diligence

La existencia de procedimientos de investigación interna adecuados sobre hechos que puedan dar lugar a responsabilidad corporativa, así como la debida diligencia en nuestras relaciones con terceros son hoy en día una absoluta necesidad. La falta de información sobre actuaciones de empleados, partners, distribuidores y proveedores puede constituir fuente de perjuicios económicos y pérdida de reputación.

Legal Compliance puede proporcionarle servicios específicos sobre Due Diligence:

• Realización de investigaciones internas. Denuncias internas sobre fraude y conflicto de interés
• Implantación de procedimientos de “Due Diligence”
• Investigaciones sobre terceros en relación con administración del cumplimiento y potenciales riesgos de la reputación